家族式犯罪!境外电诈一姐落网全家涉案20亿骨干都是自家人

近日,河南警方成功抓获一名涉嫌电信诈骗的女性嫌疑人,经审讯,发现她竟然是柬埔寨奥多诈骗集团的老板,控制着上百名犯罪分子,在境外实施电信网络诈骗,涉案金额高达数亿元。这个女魔头是如何从柬埔寨逃回国的?又是怎样被警方锁定和抓捕的?本文将为您揭开这起跨国电信诈骗案的背后故事。

柬埔寨奥多诈骗集团是一个由中国籍人员组成的跨国犯罪组织,主要在柬埔寨境内从事电信网络诈骗活动,以中国大陆居民为主要目标。该集团以“奥多”为名,利用网络平台发布虚假信息,以各种理由诱骗受害人汇款或转账,涉及赌博、投资、兼职、中奖、冒充公检法等多种手法。该集团组织架构严密,下属部门分设资源部、推广部、后勤部和运营部,每一个部门都有百人以上的团队。该集团还拥有专业的技术人员,搭建了复杂的网络系统,使用加密软件和虚拟电话号码,难以被追踪和定位。

案件始于2022年8月,广东省公安厅刑侦局接到群众举报称,有人通过境外网络平台实施诈骗活动,以“投资理财”“赌博”“兼职”等为名,诱骗受害人汇款或转账。经初步调查发现,该案涉及多个省份,受害人数众多,涉案金额巨大。为此,广东省公安厅刑侦局成立专案组开展侦查。

专案组通过梳理分析大量数据信息,发现该案背后隐藏着一个由广东籍李某某等5人组成的家族式犯罪团伙。该团伙利用在菲律宾注册的网络平台,招募国内外的“业务员”“客服”“技术员”等人员,在境内外分工协作,实施电信网络诈骗。该团伙采用“五异”作案手法:异地注册、异地运营、异地转账、异地洗钱、异地分赃。为逃避打击,该团伙还频繁更换网络平台、手机号码、银行卡等作案工具。

该集团的老板是一名姓王的女性,今年32岁,福建省人。她在2018年前往柬埔寨,在当地结识了一些从事电信诈骗的同乡,并加入了他们的团伙。凭借自己的能力和手段,她逐渐成为了团伙的核心成员,并最终掌控了整个集团。她不仅负责策划和指挥诈骗活动,还负责招募和管理下属人员,以及处理涉案资金。据警方初步估计,她涉案金额超过2亿元人民币。

王某的电诈团伙主要针对国内的老年人、农民、学生等群体,以中奖、保险理赔、公检法等为由进行诈骗。他们利用网络电话、社交软件等工具与受害人联系,编造各种谎言,诱骗受害人转账或汇款。他们还设立了专门的“洗钱”团队,通过银行卡、支付宝、微信等渠道将诈骗所得转移至境外。

王某的团伙组织架构严密,分工明确。王某作为“一姐”,负责统筹指挥、分配任务、收取分红。她的丈夫负责管理境外诈骗环节的金主,她的父亲负责管理境内“洗钱”环节的马仔,她的哥哥负责管理境内“引流”环节的推手。他们还招募了大量的下线,在全国各地设立了多个窝点。

王某的团伙作案手法狡猾,成功率很高。他们不仅会利用受害人的心理弱点进行诱导,还会利用受害人的喜好进行操控。例如,他们会假冒美女与男网友聊天,后以过生日为借口,骗对方买花送给自己。而这些花其实是虚拟的,只是一个账号而已。受害人购买花后,就会被拉黑或继续被骗。

在柬埔寨期间,王某过着极其奢侈的生活,住在豪华别墅,开着名车,经常出入高档场所。她还拥有多个身份证件和手机号码,以防被查。然而,她并没有满足于自己在柬埔寨的地位和财富,而是想回到国内享受更好的生活。2021年7月初,王某决定结束自己在柬埔寨的“事业”,带着大量现金和贵重物品,乘坐私人飞机从柬埔寨逃回国。她打算回到福建老家,与家人团聚,并投资一些合法的项目,洗白自己的身份和资金。

然而,王某并不知道,她的一举一动已经被河南警方锁定。原来,河南警方在侦办一起电信诈骗案件时,发现了王某的踪迹,并通过大数据分析和跨境合作,掌握了她的真实身份和犯罪事实。河南警方立即成立专案组,对王某进行全方位的追踪和布控。当王某从柬埔寨潜回国内时,河南警方已经掌握了她的行踪,并迅速通知了福建警方。7月14日,王某刚刚抵达福建老家,就被河南、福建两地警方联合抓获。随后,警方在王某的住处和车内搜出了大量现金、黄金、名表等物品,价值数千万元。

经审讯,李某某等5名境外金主对其组织实施跨国电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。据悉,该团伙自2019年以来,先后骗取了全国各地的受害人20多亿人民币,其中李某某等5人非法获利超过1亿人民币。警方在行动中,冻结了该团伙涉案的两亿资产,并追缴了部分赃款和赃物。

目前,王某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。据悉,王某涉嫌诈骗罪、组织、领导、参加黑社会性质组织罪、洗钱罪等多项罪名,可能面临重刑甚至死刑。同时,河南警方还在全力追捕王某的同伙和下属,以及其他涉案人员,并努力追缴涉案资金和赃物,挽回受害人的损失。

这起跨国电信诈骗案件,再次暴露了电信网络诈骗犯罪的严重危害和隐蔽性。电信网络诈骗犯罪不仅侵害了人民群众的财产安全和合法权益,也破坏了社会秩序和国家安全。为此,公安机关提醒广大群众,要提高防范意识和自我保护能力,不要轻信网上发布的虚假信息和招聘广告,不要随意向陌生人汇款或转账,不要为他人提供银行账户或手机卡等支付结算工具或通讯工具。一旦发现或遭遇电信网络诈骗犯罪,请及时拨打110报警电话或向当地公安机关报案。公安机关将依法严厉打击电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪活动,维护社会公平正义。